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最终认定该公司吸收资金总额为3.5亿余元。认定周某在非法集资过程中具有非法占有的主观故意。黄岛区法院以集资诈骗罪判处周某有期徒刑十五年。对周某以涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。办案检察官一方面就作案动机、作案手段、作案目的、吸收数额、资金去向、资金用途等问题两次退回公安机关补充侦查。

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团 伙 为 吸 收 资 金 设 计 ＂ 庞 氏 骗 局 ＂ 　 3 万 人 被 骗 了 超 3 . 5 亿 元 信 用 中 国 （ 湖 北 十 堰 ） 首 页 信 用 动 态 国 家 动 态 省 外 动 态 省 内 动 态 本 市 动 态 政 策 法 规 国 家 政 策 法 规 省 内 政 策 法 规 本 市 政 策 法 规 政 策 解 读 联 合 奖 惩 联 合 奖 惩 动 态 联 合 奖 惩 案 例 信 息 公 示 专 项 治 理 信 用 研 究 信 用 标 准 信 用 标 准 信 用 知 识 信 用 规 范 信 用 承 诺 团 伙 为 吸 收 资 金 设 计 ＂ 庞 氏 骗 局 ＂ 　 3 万 人 被 骗 了 超 3 . 5 亿 元 来 源 : 正 义 网 浏 览 : 发 布 : 2 0 2 3 0 3 0 6 以 周 某 为 首 的 犯 罪 分 子 设 计 了 一 套 极 具 吸 引 力 的 拉 人 模 式 — — “ 三 级 分 销 ＋ 省 市 县 代 理 ” 模 式 ， 通 过 这 种 层 层 拉 人 层 层 返 利 的 营 销 模 式 ， 非 法 吸 收 资 金 的 雪 球 越 滚 越 大   稳 赚 不 赔 的 谎 言 忽 悠 了 3 万 余 人   图 解 犯 罪 分 子 的 非 法 集 资 模 式   “ 当 时 她 在 招 商 会 上 拉 着 我 的 手 跟 我 保 证 ， 说 ‘ 大 姨 您 把 钱 放 我 这 ， 您 就 放 心 好 了 ， 肯 定 给 您 赚 回 来 ’ ， 可 不 到 一 年 她 就 不 见 了 ， 公 司 也 没 了 。 多 亏 了 你 们 帮 俺 们 主 持 公 道 ， 让 这 个 诈 骗 犯 受 到 法 律 的 严 惩 ！ ” 近 日 ， 一 起 集 资 诈 骗 案 的 被 害 老 人 专 门 致 电 山 东 省 青 岛 市 黄 岛 区 检 察 院 ， 感 谢 该 院 帮 其 伸 张 正 义 。   该 案 涉 及 投 资 人 3 万 余 人 ， 遍 布 全 国 各 地 ， 仅 报 案 人 就 多 达 9 9 0 余 人 ， 涉 案 金 额 高 达 3 . 5 亿 余 元 。 2 0 2 2 年 7 月 ， 青 岛 市 公 安 局 黄 岛 分 局 以 周 某 等 人 涉 嫌 非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 移 送 黄 岛 区 检 察 院 审 查 起 诉 。 办 案 检 察 官 经 审 查 后 发 现 ， 该 案 并 非 普 通 的 非 法 集 资 案 件 ， 主 犯 周 某 具 有 明 显 的 非 法 占 有 目 的 ， 遂 改 变 定 性 以 集 资 诈 骗 罪 向 法 院 提 起 公 诉 ， 并 追 诉 其 他 9 名 涉 案 人 员 。 同 年 1 0 月 1 4 日 ， 黄 岛 区 法 院 以 集 资 诈 骗 罪 判 处 周 某 有 期 徒 刑 十 五 年 ， 并 处 罚 金 2 0 0 万 元 ； 另 以 非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 判 处 于 某 有 期 徒 刑 四 年 ， 并 处 罚 金 6 万 元 。 随 后 ， 周 某 不 服 ， 提 出 上 诉 。 近 日 ， 青 岛 市 中 级 法 院 裁 定 驳 回 上 诉 ， 维 持 原 判 。   犯 罪 分 子 为 吸 收 资 金 设 计 “ 庞 氏 骗 局 ”   现 年 3 8 岁 的 周 某 是 山 东 高 密 人 ， 初 中 毕 业 后 务 农 ， 后 又 开 过 服 装 店 、 化 妆 品 店 等 。 2 0 1 7 年 2 月 ， 周 某 从 济 南 某 珠 宝 公 司 离 职 ， 不 甘 于 平 庸 的 她 也 想 干 出 一 番 大 事 业 ， 却 苦 于 没 有 资 金 。 受 珠 宝 公 司 买 产 品 送 积 分 模 式 的 启 发 ， 结 合 当 时 盛 行 的 数 字 资 产 概 念 ， 头 脑 灵 活 的 周 某 打 算 成 立 一 家 集 健 康 美 容 、 数 字 货 币 为 一 体 的 公 司 ， 通 过 拉 人 返 利 的 方 式 为 自 己 筹 集 资 金 。 于 是 ， 周 某 伙 同 几 名 前 同 事 到 青 岛 市 黄 岛 区 策 划 成 立 了 某 高 新 科 技 有 限 公 司 ， 摇 身 一 变 成 了 董 事 长 ， 并 下 设 了 市 场 部 、 商 学 院 、 财 务 部 等 多 个 部 门 ， 招 聘 大 量 工 作 人 员 。   为 了 让 公 司 看 起 来 实 力 雄 厚 ， 周 某 专 门 找 人 制 作 了 公 司 内 部 网 站 与 外 部 网 站 ， 投 资 者 可 在 公 司 内 部 网 站 注 册 会 员 ， 投 资 金 额 从 1 0 0 0 元 至 3 万 元 不 等 ， 用 于 购 买 量 子 眼 镜 等 公 司 产 品 ， 并 可 获 赠 3 倍 到 8 倍 不 等 的 积 分 ， 投 资 者 还 可 将 积 分 转 到 外 部 网 站 用 于 买 卖 虚 拟 货 币 ， 卖 出 后 即 可 申 请 提 现 。 “ 其 实 来 公 司 的 客 户 没 有 人 是 奔 着 产 品 来 的 ， 因 为 这 些 产 品 根 本 不 值 这 个 钱 ， 大 家 都 是 奔 着 积 分 来 的 ， 积 分 可 以 兑 换 虚 拟 货 币 ， 卖 出 去 就 可 以 提 现 。 ” 公 司 一 名 客 服 人 员 在 案 发 后 说 。   为 了 吸 引 更 多 人 到 公 司 投 资 ， 周 某 又 设 计 了 一 套 极 具 吸 引 力 的 拉 人 模 式 — — “ 三 级 分 销 ＋ 省 市 县 代 理 ” 模 式 。 即 A 推 荐 B ， A 可 提 成 B 投 资 金 额 的 7 ％ ， B 再 推 荐 C ， A 可 提 成 C 投 资 金 额 的 4 ％ ， C 再 推 荐 D ， A 可 继 续 提 成 D 投 资 金 额 的 2 ％ ； 若 推 荐 总 人 数 分 别 达 到 3 0 人 、 1 0 0 人 、 2 0 0 人 ， 则 分 别 成 为 县 级 、 市 级 、 省 级 代 理 ， 可 再 额 外 赚 取 提 成 。 此 外 ， 公 司 还 通 过 招 商 会 、 讲 师 讲 课 、 播 放 宣 传 片 、 到 公 司 考 察 报 销 食 宿 费 用 等 方 式 大 肆 宣 传 到 公 司 投 资 能 返 高 利 ， 鼓 吹 公 司 是 十 年 企 业 ， 得 到 政 府 支 持 等 。   面 对 短 时 间 内 涌 入 的 大 量 资 金 ， 周 某 格 外 小 心 ， 为 了 逃 避 资 金 监 管 ， 她 先 后 使 用 了 亲 戚 朋 友 的 4 0 多 张 银 行 卡 。 “ 公 司 收 钱 的 银 行 卡 经 常 换 ， 银 行 卡 都 在 周 总 手 里 ， 我 们 只 根 据 短 信 提 醒 统 计 投 资 数 额 ， 而 且 我 们 财 务 部 跟 其 他 部 门 不 在 一 个 地 方 办 公 ， 周 总 也 不 让 我 们 互 相 打 听 工 资 。 ” 公 司 一 名 财 务 人 员 说 道 。   通 过 上 述 层 层 拉 人 层 层 返 利 的 营 销 模 式 ， 周 某 在 短 短 几 个 月 便 积 累 了 大 量 资 金 ， 但 这 种 拆 东 墙 补 西 墙 的 “ 庞 氏 骗 局 ” 注 定 难 以 维 持 。 2 0 1 7 年 8 月 ， 周 某 的 资 金 链 断 了 ， 遂 关 闭 了 公 司 网 站 ， 并 对 外 宣 称 被 黑 客 攻 击 ， 停 止 给 投 资 者 返 现 。   然 而 资 金 链 的 断 裂 并 没 有 让 周 某 就 此 罢 手 ， 她 反 而 在 短 时 间 内 聚 集 起 大 量 资 金 。 时 隔 仅 两 个 月 ， 周 某 便 又 改 头 换 面 注 册 成 立 了 某 生 态 农 业 科 技 发 展 有 限 公 司 ， 并 对 外 虚 假 宣 传 公 司 在 福 建 厦 门 有 一 块 1 6 . 8 万 亩 的 地 ， 种 植 了 6 0 万 棵 香 樟 树 ， 享 受 国 家 政 策 补 贴 ， 将 来 可 参 与 碳 汇 上 市 交 易 等 ， 实 际 的 敛 财 模 式 与 前 公 司 如 出 一 辙 。 2 0 1 8 年 初 ， 周 某 资 金 链 再 次 断 裂 ， 遂 再 次 关 闭 公 司 网 站 停 止 返 现 ， 投 资 人 发 现 公 司 人 去 楼 空 后 报 案 。   检 察 官 审 查 起 诉 阶 段 突 破 三 难   周 某 被 移 送 审 查 起 诉 后 不 久 ， 公 司 市 场 部 经 理 于 某 也 随 即 到 案 。 办 案 检 察 官 经 审 查 发 现 该 案 存 在 三 个 难 点 ： 一 是 定 性 难 ， 该 案 介 于 组 织 、 领 导 传 销 活 动 和 非 法 集 资 之 间 ， 如 何 准 确 认 定 所 涉 罪 名 存 在 一 定 难 度 ； 二 是 犯 罪 数 额 认 定 难 ， 该 案 涉 案 资 金 巨 大 ， 后 台 数 据 全 部 丢 失 ， 对 准 确 认 定 投 资 人 的 损 失 数 额 造 成 一 定 困 难 ； 三 是 打 击 难 ， 该 案 涉 案 人 员 众 多 ， 大 部 分 未 到 案 且 分 散 在 全 国 各 地 ， 主 犯 周 某 虽 已 到 案 却 仅 被 取 保 候 审 ， 随 时 存 在 串 供 、 逃 逸 的 风 险 。   为 解 决 以 上 难 题 ， 办 案 检 察 官 认 真 审 阅 3 0 余 本 案 卷 ， 多 次 提 审 嫌 疑 人 ， 与 侦 查 人 员 就 证 据 情 况 进 行 反 复 沟 通 ， 提 出 补 充 侦 查 意 见 。   “ 最 终 ， 结 合 相 关 法 律 法 规 ， 我 们 认 为 该 案 采 取 的 所 谓 ‘ 三 级 分 销 ＋ 省 市 县 代 理 ’ 模 式 虽 然 具 有 拉 人 头 、 层 级 性 、 欺 骗 性 等 传 销 活 动 的 特 征 ， 但 其 本 质 仍 属 于 以 传 销 手 段 进 行 非 法 集 资 。 ” 办 案 检 察 官 如 是 说 。   为 准 确 认 定 投 资 人 损 失 数 额 ， 维 护 广 大 投 资 人 的 利 益 ， 办 案 检 察 官 在 补 充 调 取 投 资 数 据 材 料 的 同 时 ， 多 次 与 审 计 人 员 沟 通 ， 就 公 司 及 各 业 务 团 队 的 吸 收 返 还 资 金 情 况 进 行 补 充 审 计 ， 最 终 认 定 该 公 司 吸 收 资 金 总 额 为 3 . 5 亿 余 元 。   “ 我 们 认 为 董 事 长 周 某 、 高 管 于 某 均 已 涉 嫌 犯 罪 ， 可 能 判 处 有 期 徒 刑 以 上 刑 罚 ， 涉 案 资 金 巨 大 且 有 多 名 同 案 犯 未 到 案 ， 存 在 串 供 、 逃 逸 的 风 险 ， 具 有 严 重 社 会 危 险 性 ， 应 当 立 即 予 以 逮 捕 。 ” 于 是 ， 办 案 检 察 官 依 法 对 前 期 因 怀 孕 被 取 保 候 审 现 已 结 束 哺 乳 期 的 周 某 及 高 管 于 某 决 定 逮 捕 ， 并 追 诉 其 他 9 名 主 要 涉 案 人 员 。   五 方 面 入 手 认 定 主 犯 非 法 占 有 主 观 故 意   经 历 前 期 的 逮 捕 、 追 诉 ， 办 案 检 察 官 又 面 临 新 的 难 题 。 虽 然 全 案 定 性 为 非 法 集 资 ， 但 对 于 主 犯 周 某 应 当 以 何 种 罪 名 提 起 公 诉 ， 是 非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 还 是 集 资 诈 骗 罪 ？ “ 我 们 知 道 集 资 诈 骗 罪 比 非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 在 刑 罚 上 要 重 得 多 ， 二 者 主 要 区 别 就 在 于 行 为 人 是 否 具 有 非 法 占 有 目 的 。 公 安 机 关 以 非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 移 送 审 查 起 诉 ， 但 综 合 全 案 ， 我 们 发 现 周 某 在 公 司 存 续 期 间 有 改 头 换 面 、 虚 假 宣 传 、 规 避 监 管 的 情 节 ， 与 以 往 办 理 的 类 似 案 件 有 明 显 不 同 ， 如 仅 以 非 法 吸 收 公 众 存 款 罪 对 其 提 起 公 诉 ， 势 必 造 成 罪 责 刑 不 相 适 应 。 ” 于 是 ， 在 周 某 拒 不 承 认 有 非 法 占 有 目 的 、 案 卷 中 没 有 其 抽 逃 或 转 移 资 金 证 据 且 其 名 下 几 乎 无 任 何 财 产 的 情 况 下 ， 如 何 论 证 其 具 有 非 法 占 有 目 的 成 为 摆 在 办 案 检 察 官 面 前 的 新 难 题 。   为 准 确 判 断 周 某 的 主 观 目 的 ， 办 案 检 察 官 一 方 面 就 作 案 动 机 、 作 案 手 段 、 作 案 目 的 、 吸 收 数 额 、 资 金 去 向 、 资 金 用 途 等 问 题 两 次 退 回 公 安 机 关 补 充 侦 查 ； 另 一 方 面 多 次 提 审 周 某 ， 制 定 了 详 尽 完 备 的 讯 问 提 纲 ， 从 其 创 办 公 司 的 动 机 入 手 抽 丝 剥 茧 、 层 层 递 进 ， 深 挖 其 行 为 背 后 的 意 图 ， 揭 示 其 肆 意 挥 霍 资 金 的 真 相 。   最 终 ， 办 案 检 察 官 结 合 本 案 证 据 情 况 ， 从 资 金 去 向 、 虚 假 宣 传 、 逃 避 监 管 、 频 繁 换 卡 、 借 新 还 旧 五 个 方 面 加 以 分 析 论 证 ， 认 定 周 某 在 非 法 集 资 过 程 中 具 有 非 法 占 有 的 主 观 故 意 ， 遂 依 法 改 变 公 安 机 关 对 本 案 的 定 性 ， 对 周 某 以 涉 嫌 集 资 诈 骗 罪 向 法 院 提 起 公 诉 。 最 终 ， 法 院 经 合 议 庭 审 议 全 部 采 纳 了 检 察 机 关 意 见 和 量 刑 建 议 ， 作 出 上 述 判 决 。   目 前 ， 被 追 诉 的 同 案 犯 已 基 本 到 案 ， 在 检 察 官 的 努 力 下 为 被 害 人 挽 回 了 部 分 损 失 ， 该 案 的 办 理 也 获 得 了 被 害 人 的 广 泛 认 可 ， 取 得 了 良 好 的 法 律 效 果 和 社 会 效 果 。 同 时 ， 黄 岛 区 检 察 院 也 针 对 该 类 非 法 集 资 案 件 走 进 社 区 开 展 防 范 非 法 集 资 宣 传 活 动 ， 提 升 人 民 群 众 的 防 范 意 识 ， 并 针 对 公 安 机 关 在 非 法 集 资 案 件 办 理 过 程 中 存 在 的 程 序 性 瑕 疵 问 题 发 出 检 察 建 议 ， 进 一 步 提 升 办 案 效 果 。 版 权 所 有 ： 信 用 中 国 （ 湖 北 十 堰 ） 主 办 单 位 ： 十 堰 市 社 会 信 用 体 系 建 设 领 导 小 组 办 公 室 技 术 支 持 ： 浪 潮 软 件 股 份 有 限 公 司 鄂 I C P 备 0 8 0 0 7 4 0 0 1 4 号

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